La Nueva Reforma Antilavado 2025 💸 LFPIORPI

¿Realizas actividades vulnerables? Esto te interesa

⚠️ El 30 de junio de 2025 se aprobaron importantes reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esto significa nuevas responsabilidades, ajustes en los umbrales, y mayor fiscalización para quienes realizan actividades vulnerables. 🔍 Si tu empresa, despacho o actividad entra dentro del alcance de esta ley, es crucial actualizar tus procesos y evitar errores que puedan implicar sanciones severas o bloqueos administrativos. 👉 Por ello hemos diseñado el curso en línea: “Cumplimiento de la Ley Antilavado 2025” Basado 100% en la nueva reforma publicada y en criterios actuales de la UIF y SAT. ✅ ¿Qué aprenderás? Cambios clave de la reforma del 30 de junio de 2025 Actividades vulnerables actualizadas y sus obligaciones Nuevos criterios para la identificación de clientes Umbrales, reportes y avisos obligatorios Procedimientos para cumplir con la ley sin errores Cómo evitar sanciones, bloqueos y requerimientos 📌 No conocer la ley no te exime de su cumplimiento. Conoce lo que cambió y protege a tu empresa. Obtén el folleto informativo You are receiving this email as you signed up for our newsletters. Want to change how you receive these emails? You can Unsubscribe or Update your preferences